荣昌育种关于董监高完成换届选举公告

　　公告编号：2016-081 证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券 山东荣昌育种股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016年第六次 临时股东大会于 2016年 9月 26日审议并通过： 选举田荣昌先生、郑国民先生、张洪军先生、孟德亮先生、宋顺利先生和齐政先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2016 年 9月 26日至 2019年 9月 25日。 选举张华女士和孙占周先生为公司第二届监事会监事，与 职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任 期三年，自 2016年 9月 26日至 2019年 9月 25日。 以上决议表决情况为： 同意股数 87，638，550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016年第二次 公告编号：2016-081 职工代表大会于 2016年 9月 8日审议并通过：选举王新民先生为公 司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2016 年 9 月 26 日至 2019年 9月 25日。 表决情况为：26票同意，0票反对，0票弃权。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 第一次会议于 2016年 9月 26日审议并通过： 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举田荣昌先生为董事长。 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举郑国民先生为公司副董事长。 《关于聘任公司总经理的议案》，聘任许金霞女士为总经理。 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任孟德亮先生为董事会秘书。 《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任宋延芝女士为财务总监。 上述人员任期三年，均自 2016年 9月 26日至 2019年 9月 25日。 以上决议表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。 4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2016年 9月 26日审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举张华女士为监事会主席，任期三年，自 2016 年 9月 26日至 2019年 9月 25日。 公告编号：2016-081 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长田荣昌先生持有公司股份 56，759，000 股，占公司 股本的 33.45%。 该任命副董事长郑国民先生持有公司股份 1，569，000股，占公司 股本的 0.92%。 该任命董事张洪军先生持有公司股份 210，000股，占公司股本的 0.12%。 该任命董事、董事会秘书孟德亮先生持有公司股份 802，500股，占公司股本的 0.47%。 该任命董事宋顺利先生持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事齐政先生持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。 该任命监事会主席张华女士持有公司股份 338，500股，占公司股 本的 0.20%。 该任命股东代表监事孙占周先生持有公司股份 10，500 股，占公 司股本的 0.01%。 该任命职工代表监事王新民先生持有公司股份 6，000股，占公司 股本的 0.004%。 该任命总经理许金霞女士持有公司股份 180，000股，占公司股本 的 0.11%。 该任命财务负责人宋延芝女士持有公司股份 559，500股，占公司 股本的 0.33%。 公告编号：2016-081 (三)任命/免职原因公司董监高成员换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件(一)《山东荣昌育种股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》。 (二)《山东荣昌育种股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》。 (三)《山东荣昌育种股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； (四)《山东荣昌育种股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 山东荣昌育种股份有限公司董事会 2016年 9月 26日

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